Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество "Павловский завод"

(далее именуемое: ОАО "Павловский завод" или Общество)

о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО "Павловский завод" (место нахождения: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7) извещает о проведении в 14 часов 00 минут 30 мая 2014 г. по адресу: 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 (красный уголок), годового общего собрания акционеров ОАО "Павловский завод", проводимого по итогам 2013 г. (далее: Собрание).

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 мая 2014 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 13 часов 00 минут 30 мая 2014 г.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Павловский завод", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Павловский завод" по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров ОАО "Павловский завод".

4. Утверждение аудитора ОАО "Павловский завод".

5. Утверждение устава ОАО "Павловский завод" в новой редакции.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 318-14-15.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 10 мая 2014 г. по 30 мая 2014 г. (включительно) в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО "Павловский завод": 187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), ОАО "Павловский завод" предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.