ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Павловский завод»
г.п. Павлово «27» июня 2025 г.
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Акционерное общество «Павловский завод» |
Место нахождения Общества: |
187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7 |
Адрес Общества |
187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7 |
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
Вид заседания: |
Годовое |
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
30.05.2025 |
Тип голосующих акций: |
|
Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
24.06.2025/21.06.2025 |
Адреса для направления заполненных бюллетеней (по выбору акционеров): |
187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 |
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): |
187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7 |
Время начала регистрации: |
11:30 |
Время открытия заседания: |
12:00 |
Время окончания регистрации: |
12:29 |
12:36 |
|
Дата составляет протокола счетной комиссии |
24.06.2025 |
Дата составления протокола: |
25.06.2025 |
Повестка дня Общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2) Распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 г.
3) Избрание членов совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 110 010 000 голосов.
2. По второму вопросу – 110 010 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 550 050 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 110 010 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённых с учётом ограничений прав голоса:
1. По первому вопросу – 110 010 000 голосов.
2. По второму вопросу – 110 010 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 550 050 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 110 010 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Вопрос: 65 128 900 голосов (59.2027%) - кворум имеется.
2. Вопрос: 65 128 900 голосов (59.2027%) - кворум имеется.
3. Вопрос: 325 644 500 голосов (59.2027%) - кворум имеется.
4. Вопрос: 65 128 900 голосов (59.2027%) - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: «за» - 99.9908 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.
2. Вопрос: «за» - 99.9908 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.
3. Вопрос: (кумулятивное голосование)
- Аношко Андрей Валерьевич «за» - 19,9917% голосов;
- Власова Мария Александровна «за» - 19,9917% голосов;
- Егорова Татьяна Александровна «за» - 19,9917% голосов;
- Лаврентьева Юлия Владимировна «за» - 19,9917% голосов;
- Маров Юрий Анатольевич «за» - 19,9917% голосов;
- «Против всех» – 0% голосов;
- «Воздержался» - 0% голосов.
- Не голосовало и признаны недействительными - 0,0415% голосов.
4. Вопрос: «за» - 99.9908 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. По 1-му вопросу повестки дня Собрания:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
2. По 2-му вопросу повестки дня Собрания:
«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества:
Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. По итогам деятельности за 2024 год направить 233 418,00 руб., что составляет 5% чистой прибыли, полученной АО «Павловский завод» по итогам 2024 г., на формирование резервного фонда; остальную прибыль направить на развитие Общества».
3. По 3-му вопросу повестки дня Собрания:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. - Аношко Андрей Валерьевич
2. - Власова Мария Александровна
3. – Егорова Татьяна Александровна;
4. – Лаврентьева Юлия Владимировна;
5. – Маров Юрий Анатольевич».
4. По 4-му вопросу повестки дня Собрания:
«Назначить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания».
Функции счетной комиссии выполнял Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508.), уполномоченное лицо – Макеева Екатерина Александровна, по доверенности № 301-24 от 19.12.2024 г.
Председатель собрания ___________________________________/ Власова Мария Александровна /
Секретарь собрания _____________________________________/ Рудомётов Сергей Сергеевич /