ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Павловский завод»

 

г.п. Павлово                                                                                                               «27» июня 2025 г.

 

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество «Павловский завод»

Место нахождения Общества:

187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7

Адрес Общества

187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7

Способ принятия решений общим собранием акционеров:

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания:

Годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

30.05.2025

Тип голосующих акций:

Акции обыкновенные

Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

24.06.2025/21.06.2025

Адреса для направления заполненных бюллетеней (по выбору акционеров):

187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7

191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):

187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, гп. Павлово, Ленинградский пр., дом 7

Время начала регистрации:

11:30

Время открытия заседания:

12:00

Время окончания регистрации:

12:29

Время закрытия заседания:

12:36

Дата составляет протокола счетной комиссии

24.06.2025

Дата составления протокола:

25.06.2025

 

 

Повестка дня Общего собрания:

 

1)            Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2)            Распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 г.

3)            Избрание членов совета директоров Общества.

4)            Назначение аудиторской организации Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу –                    110 010 000 голосов.

2. По второму вопросу –                    110 010 000 голосов.

3. По третьему вопросу –                   550 050 000 голосов.

4. По четвертому вопросу –               110 010 000 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённых с учётом ограничений прав голоса:

1. По первому вопросу –        110 010 000 голосов.

2. По второму вопросу –        110 010 000 голосов.

3. По третьему вопросу –       550 050 000 голосов.

4. По четвертому вопросу –   110 010 000 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Вопрос: 65 128 900 голосов (59.2027%) - кворум имеется.

2. Вопрос: 65 128 900 голосов (59.2027%) - кворум имеется.

3. Вопрос: 325 644 500 голосов (59.2027%) - кворум имеется.

4. Вопрос: 65 128 900 голосов (59.2027%) - кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1.      Вопрос: «за» - 99.9908 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.

2.      Вопрос: «за» - 99.9908 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.

3. Вопрос: (кумулятивное голосование)

 - Аношко Андрей Валерьевич «за» - 19,9917% голосов;

 - Власова Мария Александровна «за» - 19,9917% голосов;

 - Егорова Татьяна Александровна «за» - 19,9917% голосов;

 - Лаврентьева Юлия Владимировна «за» - 19,9917% голосов;

 - Маров Юрий Анатольевич «за» - 19,9917% голосов;

 - «Против всех» – 0% голосов;

 - «Воздержался» - 0% голосов.

 - Не голосовало и признаны недействительными - 0,0415% голосов.

4. Вопрос: «за» - 99.9908 %, «против» - 0 %, «воздержались» - 0 %.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

 

1. По 1-му вопросу повестки дня Собрания:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

 

2. По 2-му вопросу повестки дня Собрания:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества:

Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. По итогам деятельности за 2024 год направить 233 418,00 руб., что составляет 5% чистой прибыли, полученной АО «Павловский завод» по итогам 2024 г., на формирование резервного фонда; остальную прибыль направить на развитие Общества».

 

3. По 3-му вопросу повестки дня Собрания:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1.         - Аношко Андрей Валерьевич

2.         - Власова Мария Александровна

3.         – Егорова Татьяна Александровна;

4.         – Лаврентьева Юлия Владимировна;

5.         – Маров Юрий Анатольевич».

 

4. По 4-му вопросу повестки дня Собрания:

«Назначить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания».

 

Функции счетной комиссии выполнял Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508.), уполномоченное лицо – Макеева Екатерина Александровна, по доверенности № 301-24 от 19.12.2024 г.

 

 

 

Председатель собрания ___________________________________/ Власова Мария Александровна /

 

Секретарь собрания  _____________________________________/ Рудомётов Сергей Сергеевич /